Българското Министерство на вътрешните работи е предало на САЩ информация за предполагаеми схеми за заобикаляне на санкциите по Global Magnitsky. Данните засягат лица и компании, които според българските власти плащат разходи на санкционирани лица, придобиват имущество вместо тях или прикриват действителния собственик на активи.

Информацията е предадена на Службата за контрол на чуждестранните активи към Министерството на финансите на САЩ, известна като OFAC. Предстои материалите да бъдат предоставени и на американското Министерство на правосъдието. Това съобщи Sofia Globe на 17 юли 2026 г.

Съобщението беше направено на 17 юли 2026 г. от вътрешния министър Иван Демерджиев. Той уточни, че подробностите за разговорите с OFAC не могат да бъдат публикувани заради правилата на американската институция.

България и САЩ са се договорили обменът на информация да продължи.

На този етап няма нови американски санкции по сигнала. Има предадени материали и започнал обмен на информация, а следващата оценка е на OFAC и американското Министерство на правосъдието.

Какво проверяват българските власти

Проверката не се ограничава до отделни полети или банкови преводи. По думите на Демерджиев се проучва по-широка мрежа от свързани лица и дружества.

  • Кой финансира придобиването на имоти и други активи.
  • Кой използва имущество, записано формално на чуждо име.
  • Кои компании плащат лични разходи на санкционирани лица.
  • Дали чрез подставени лица се прикрива действителният контрол върху бизнес и финансови потоци.
  • Дали събраните данни сочат към престъпления по американското право.

МВР съобщава, че с разширяването на проверките се установяват все повече лица и дружества. Имената им не са обявени публично.

Няма официално потвърждение от американските власти, че по предадените материали вече е започнало разследване.

Кои санкции са в центъра на случая

Сред българите, санкционирани от САЩ по Global Magnitsky, са Делян Пеевски, Васил Божков и Илко Желязков. През февруари 2023 г. OFAC добави Румен Овчаров, Александър Николов, Иван Генов, Николай Малинов и Владислав Горанов.

Американското Министерство на финансите посочи корупционни схеми, свързани с енергетиката, съдебната система и законодателни решения в хазартния сектор.

Американските санкции блокират имуществото и имуществените интереси на посочените лица в американска юрисдикция. Американски граждани и компании по правило не могат да извършват сделки с тях.

Ограниченията обхващат и дружества, притежавани пряко или косвено поне 50% от санкционирани лица.

Възможни американски последици

Ако OFAC установи, че конкретни лица или компании умишлено са помагали за заобикаляне на режима, те могат да бъдат добавени към санкционния списък. Това би ограничило достъпа им до американската финансова система.

Рискът ще се увеличи и за банки и компании, които работят с тях.

OFAC разглежда като рискови действията, които прикриват собственост, прехвърлят активи на подставени лица или създават привидни сделки.

Американските правила допускат санкции и срещу лица извън САЩ, когато те предоставят финансова, материална или друга съществена подкрепа на блокирани лица. Това се отнася и за съзнателно участие в схема за заобикаляне на ограниченията.

Възможният резултат не е автоматичен. OFAC ще прецени дали доказателствата са достатъчни, дали е налице американска юрисдикция и дали действията попадат в обхвата на конкретната санкционна програма.

Американското Министерство на правосъдието отделно може да прецени дали материалите сочат към федерално престъпление.

Какво може да се случи в България

Американският санкционен списък няма автоматично действие като българска наказателна мярка. БНБ е заявявала, че санкциите по Global Magnitsky нямат пряко правно действие на територията на България.

Българските банки прилагат българската и европейската правна рамка.

Това не изключва местни последици. Ако проверките установят конкретни нарушения, институциите могат да действат по действащите правила срещу:

  • изпирането на пари;
  • укриването на собственост;
  • данъчните нарушения;
  • документните престъпления;
  • незаконното финансиране.

Тези действия трябва да се основават на доказани нарушения, а не само на присъствието на дадено лице в американския списък.

Значението на случая е институционално. България твърди, че предава на Вашингтон документи за конкретни посредници, фирмени връзки и финансови потоци, а не само политически сигнали.

Ако американските власти потвърдят данните, натискът може да се измести от санкционираните лица към техните поддръжници.

Политическият риск

Случаят поставя под натиск българските банки, държавните институции и политическите партии. Банки и компании могат да ограничат отношенията си с лица, за които има сериозен санкционен риск, дори когато българското право не налага автоматична забрана.

За политиците последиците могат да бъдат по-преки. Нови американски санкции срещу посредници или разкриването на активи, контролирани чрез подставени лица, биха засилили дебата за достъпа на санкционирани фигури до държавни ресурси, обществени поръчки и политическо влияние.

Към 18 юли 2026 г. няма обявена нова санкция от САЩ по този конкретен сигнал. Има предадени материали, продължаващ обмен на информация и обещание за проверки.

Следващият решаващ ход е на OFAC и американското Министерство на правосъдието.